La fuga di dati trapela Bitcoin Investment Company come truffa: I fondatori negano le accuse

Un gruppo sudafricano che si fa chiamare

„Anonymous ZA“ ha pubblicato informazioni fresche che apparentemente supportano le accuse di lunga data secondo cui Mirror Trading International (MTI), un’apparente società di investimento bitcoin, sta attuando una truffa di marketing a più livelli. Le nuove informazioni, che sarebbero state ottenute dopo una violazione dei sistemi interni di MTI, mostrano che la società di investimento è „interamente strutturata attorno a uno schema ad albero/piramide“.

Secondo un rapporto, i dati trapelati suggeriscono che MTI ha la pratica di distinguere tra „membri normali e membri fondatori“.

Valutando i dati, Anonymous ZA afferma che, sebbene „i depositi effettuati dai membri fondatori non siano facilmente rintracciabili, essi (i fondatori) sembrano ottenere un ROI migliore rispetto ai membri normali“. I dati mostrano anche che „i membri fondatori sono anche in cima allo schema piramidale e guadagnano più soldi dai loro bonus binari rispetto al ROI o a qualsiasi altra fonte“.

Forse nelle rivelazioni che possono dare credito ad accuse spesso rivolte contro MTI, il rapporto che cita Anonymous ZA dice:

„Il database mostra inoltre pagamenti di 86,25 milioni di dollari (8.171,6 BTC) ai membri normali, con 21,4 milioni di dollari (2.036,5 BTC) sotto forma di bonus per l’invio di nuovi membri. I versamenti ai soci fondatori ammontano a 18,45 milioni di dollari (1.744 BTC)“.

Il rapporto conferma che i membri vengono pagati per reclutare nuovi membri, ma non fornisce il numero di membri fondatori.

All’inizio di luglio, il Texas State Securities Board (TSSB) ha accusato MTI di gestire una truffa di marketing a più livelli, in quanto operava nello stato del Texas senza licenza. Il TSSB ha successivamente emesso un ordine di cessazione dell’attività contro MTI e alcuni dei suoi dipendenti. In seguito, l’autorità di regolamentazione sudafricana, la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) ha rilasciato una propria dichiarazione pubblica che ripete le accuse fatte dal TSSB. Tuttavia, la dichiarazione dell’FSCA va oltre, chiedendo agli investitori di ritirare i loro fondi da MTI.

Anonymous ZA chiude la sua dichiarazione in cui dice

Anonymous ZA chiude la sua dichiarazione in cui dice „a meno che MTI non possa mostrare o dimostrare il controllo di un portafoglio Bitcoin Future, o di un’altra struttura di stoccaggio al valore di 17k BTC, rimarrà fedele al suo punto di vista: MTI è uno schema Ponzi“.

Nel frattempo, in seguito alle ultime rivelazioni, la direzione di MTI si è mossa per confermare la violazione in una risposta incandescente. Cheri Marks, uno dei membri fondatori e portavoce di MTI, suggerisce che i responsabili della violazione, avvenuta il 18 settembre, hanno commesso un reato penale.

Marks continua poi a minacciare un’azione legale contro i responsabili e contro coloro che hanno pubblicato storie basate sulle informazioni ottenute illegalmente:

Sì, c’è stata una violazione della sicurezza del nostro portale di amministrazione. Sì, si è trattato di un atto criminale. Sì, sporgeremo denuncia e tutti coloro che pubblicheranno le informazioni personali ottenute illegalmente si rivolgeranno al nostro consiglio legale.

Marks attacca poi l’ipotesi che MTI abbia smesso di commerciare affermando che „ad agosto sono stati effettuati oltre 34.000 prelievi per un totale di 5.933 bitcoin, senza nemmeno un intoppo“.

Per tutta la durata della protesta, Marks sfida i media a nominare un solo investitore scontento tra i „170.000 che stanno coltivando il loro bitcoin con MTI“.

Tuttavia, Marks non riesce a gestire adeguatamente i timori che i fondatori stiano probabilmente ottenendo pagamenti maggiori rispetto al resto degli investitori. Invece, Marks sceglie di vantarsi del suo status di fondatore dicendo:

„Il fatto che MTI abbia membri fondatori non è una novità. Sì, c’è una quota di profitto extra per loro e questo non influisce in alcun modo sulla società o sui membri, né è un segreto di stato“.

Nel corso dei diciassette minuti del video, Marks lamenta la parzialità dei media e „l’intenzione di calunniare, di non fornire una visione decente e informata di MTI, dei suoi fondatori, dei suoi azionisti o dei suoi soci“.

Marks discute anche brevemente le interazioni di MTI con l’FSCA, ma non riesce a fornire una risposta soddisfacente al motivo per cui il regolatore ha continuato a chiedere agli investitori di ritirare i fondi anche dopo che il CEO di MTI „ha aperto il nostro conto di trading dal vivo e il saldo di BTC da far vedere all’FSCA“.

Sorprendentemente, subito dopo l’incontro con l’FSCA, la società di investimento ha deciso di investire solo in bitcoin. I critici sostengono che la mossa era intesa a rimuovere MTI dalla tutela delle autorità di regolamentazione. Nel frattempo, i rapporti dicono che l’FSCA è stata messa al corrente della fuga di dati e sta esaminando la questione.